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根据行动组其他成员的反馈,大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的情况,但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。
但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。
那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,顶多也就判个一两年,还多半会缓期执行。
但现在,“不正常的频繁转账”加上大量“人头账户”的存在直接暴露了这些公司的真正作用:它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。
不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得干干净净,而后重见天日。
也就是说,它们并不是什么正儿八
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